AML Screening API
Der Dienst bietet Zugriff auf compliancebezogene Daten wie Sanktionslisten, PEP-Listen (politisch exponierte Personen), Strafregister und andere. Mit dem API-Check-Service können Kunden ihre Kundenbasis für KYC- und AML-Zwecke gegen die Compliance-Daten prüfen. Darüber hinaus ermöglicht der Dienst eine Filterung zur Reduzierung von Fehlalarmen durch Angabe bestimmter Attribute (z. B. Geschlecht oder Geburtsdatum) und bietet eine Fuzzy-Suchfunktion, um Suchanfragen zu finden, die der ursprünglich erhaltenen Anfrage ähnlich sind.
AML Screening API Einführung
Was ist das AML Screening API?
Führen Sie Ihre Sanktionsprüfungen und PEP-Check-Verpflichtungen mit dilisense durch. Die Navigation durch die komplexe Landschaft von AML-, KYC- und CTF-Vorschriften kann für Compliance-Beauftragte eine Herausforderung sein. dilisense bietet eine effiziente, zuverlässige Lösung für Sanktionsprüfungen und PEP-Checks, um sicherzustellen, dass Ihre Organisation regulatorischen Anforderungen voraus ist und Risiken effektiv mindert. Unsere Sanktionsdatenbank umfasst OFAC, EU, OFSI, UN und über 120 weitere Sanktionslisten. Die PEP- und Strafregisterdatenbank deckt globale, regionale und lokale Quellen ab. Neben dem Zugriff über REST API bieten wir auch die Möglichkeit, die vollständige Datenbank mit mehreren Aktualisierungen pro Tag lokal herunterzuladen. Mit Preisen ab nur 0,01 EUR pro Prüfung spielen Kosten keine Rolle mehr in Ihrer Compliance-Strategie und Ihren Sanktionsprüfungsverfahren.
Wie verwenden AML Screening API?
Nutzungsanweisungen nicht verfügbar.
Warum wählen AML Screening API?
Die Wahl ist ideal, wenn Sie eine zuverlässige API für Sanktionsprüfungen und PEP-Checks benötigen. Sie deckt zahlreiche Sanktionslisten ab und hilft, Fehlalarme zu reduzieren, was Compliance deutlich weniger schmerzhaft und kosteneffizienter macht.
AML Screening API Funktionen
Funktionen
Funktionsinformationen nicht verfügbar.
Preise
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