API de Cribado AML
Why Choose API de Cribado AML?
Elegir esto es genial si necesitas una API confiable para cribado de sanciones y verificación de PEP. Cubre muchas listas de sanciones y ayuda a reducir falsos positivos, haciendo el cumplimiento mucho menos doloroso y más rentable.
El servicio proporciona acceso a datos relacionados con cumplimiento como listas de sanciones, listas PEP (personas políticamente expuestas), listas de vigilancia criminal y otras. Con el servicio API Check, los clientes pueden examinar su base de clientes contra los datos de cumplimiento para propósitos KYC y AML.\n\nAdemás, el servicio permite filtrar para reducir coincidencias falsas positivas especificando ciertos atributos (por ejemplo, género o fecha de nacimiento) y proporciona una función de búsqueda difusa para coincidir consultas de búsqueda que estén cerca de la consulta original recibida.
API de Cribado AML Introducción
¿Qué es API de Cribado AML?
Realiza tus obligaciones de cribado de sanciones y verificación de PEP con dilisense.\n\nNavegar el complejo panorama de regulaciones AML, KYC y CTF puede ser una tarea desafiante para oficiales de cumplimiento. dilisense ofrece una solución eficiente y confiable de cribado de sanciones y verificación de PEP para asegurar que tu organización se mantenga al día con los requisitos regulatorios y mitigue riesgos efectivamente.\nNuestra base de datos de sanciones cubre OFAC, UE, OFSI, ONU y más de 120 listas de sanciones adicionales. La base de datos de PEP y listas de vigilancia criminal cubre fuentes globales, regionales y locales.\n\nAdemás de proveer acceso vía API REST, también ofrecemos la opción de descargar la base de datos completa a tus instalaciones con múltiples actualizaciones diarias.\n\nCon precios tan bajos como 0.01 EUR por cribado, los costos ya no son un obstáculo en tu estrategia de cumplimiento y procedimientos de cribado de sanciones.
Cómo usar API de Cribado AML?
API de Cribado AML can be evaluated alongside other Herramientas GRC products on AI-U. Review its core use cases, compare pricing and feature coverage, then use the product website link when you are ready to test it in your own workflow.
¿Por qué elegir API de Cribado AML?
Elegir esto es genial si necesitas una API confiable para cribado de sanciones y verificación de PEP. Cubre muchas listas de sanciones y ayuda a reducir falsos positivos, haciendo el cumplimiento mucho menos doloroso y más rentable.
API de Cribado AML Características
Características
Información de características no disponible.
Precios
Prueba Gratis
Volumen gratuito y precios pay-as-you-go.
- ✓ Incluye todos los datos de sanciones, PEP y criminales
- ✓ Sin tarifas de configuración ni ocultas
- ✓ Modelo simple de pago por uso
API BÁSICA
Mejor solución para volúmenes bajos a medios
- ✓ Incluye todos los datos de sanciones, PEP y criminales
- ✓ Listas personalizadas disponibles
- ✓ 0.05 EUR por cribado adicional
API PROFESIONAL
Mejor solución para volúmenes altos de cribado
- ✓ Incluye todos los datos de sanciones, PEP y criminales
- ✓ Listas personalizadas disponibles
- ✓ 0.03 EUR por cribado adicional
API A MEDIDA
Precios desde 0.01 EUR por cribado y precios fijos.
- ✓ Incluye todos los datos de sanciones, PEP y criminales
API REVENDEDOR
Reventa de nuestra solución AML de cribado con marca blanca
- ✓ Incluye todos los datos de sanciones, PEP y criminales
About API de Cribado AML
What Is API de Cribado AML?
Realiza tus obligaciones de cribado de sanciones y verificación de PEP con dilisense.\n\nNavegar el complejo panorama de regulaciones AML, KYC y CTF puede ser una tarea desafiante para oficiales de cumplimiento. dilisense ofrece una solución eficiente y confiable de cribado de sanciones y verificación de PEP para asegurar que tu organización se mantenga al día con los requisitos regulatorios y mitigue riesgos efectivamente.\nNuestra base de datos de sanciones cubre OFAC, UE, OFSI, ONU y más de 120 listas de sanciones adicionales. La base de datos de PEP y listas de vigilancia criminal cubre fuentes globales, regionales y locales.\n\nAdemás de proveer acceso vía API REST, también ofrecemos la opción de descargar la base de datos completa a tus instalaciones con múltiples actualizaciones diarias.\n\nCon precios tan bajos como 0.01 EUR por cribado, los costos ya no son un obstáculo en tu estrategia de cumplimiento y procedimientos de cribado de sanciones.
Best For
- Teams evaluating Herramientas GRC solutions
Category Context
API de Cribado AML is listed under Herramientas GRC on AI-U and can be compared against other products in the same category for use case fit, feature coverage, and pricing model.
Pricing Summary
- Prueba Gratis: Prueba Gratis\n100 cribados por mes — Volumen gratuito y precios pay-as-you-go.
- API BÁSICA: 150 €\n3000 cribados por mes — Mejor solución para volúmenes bajos a medios
- API PROFESIONAL: 300 €\n10000 cribados por mes — Mejor solución para volúmenes altos de cribado
Alternatives
- SEON. Fraud Fighters
- FullCircl
- Pirani — The Pirani software is the perfect solution for businesses of all sizes trying to mitigate operational risks and ensure compliance with regu
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