API de Cribado AML
El servicio proporciona acceso a datos relacionados con cumplimiento como listas de sanciones, listas PEP (personas políticamente expuestas), listas de vigilancia criminal y otras. Con el servicio API Check, los clientes pueden examinar su base de clientes contra los datos de cumplimiento para propósitos KYC y AML.\n\nAdemás, el servicio permite filtrar para reducir coincidencias falsas positivas especificando ciertos atributos (por ejemplo, género o fecha de nacimiento) y proporciona una función de búsqueda difusa para coincidir consultas de búsqueda que estén cerca de la consulta original recibida.
API de Cribado AML Introducción
¿Qué es API de Cribado AML?
Realiza tus obligaciones de cribado de sanciones y verificación de PEP con dilisense.\n\nNavegar el complejo panorama de regulaciones AML, KYC y CTF puede ser una tarea desafiante para oficiales de cumplimiento. dilisense ofrece una solución eficiente y confiable de cribado de sanciones y verificación de PEP para asegurar que tu organización se mantenga al día con los requisitos regulatorios y mitigue riesgos efectivamente.\nNuestra base de datos de sanciones cubre OFAC, UE, OFSI, ONU y más de 120 listas de sanciones adicionales. La base de datos de PEP y listas de vigilancia criminal cubre fuentes globales, regionales y locales.\n\nAdemás de proveer acceso vía API REST, también ofrecemos la opción de descargar la base de datos completa a tus instalaciones con múltiples actualizaciones diarias.\n\nCon precios tan bajos como 0.01 EUR por cribado, los costos ya no son un obstáculo en tu estrategia de cumplimiento y procedimientos de cribado de sanciones.
Cómo usar API de Cribado AML?
Instrucciones de uso no disponibles.
¿Por qué elegir API de Cribado AML?
Elegir esto es genial si necesitas una API confiable para cribado de sanciones y verificación de PEP. Cubre muchas listas de sanciones y ayuda a reducir falsos positivos, haciendo el cumplimiento mucho menos doloroso y más rentable.
API de Cribado AML Características
Características
Información de características no disponible.
Precios
Prueba Gratis
Volumen gratuito y precios pay-as-you-go.
- ✓ Incluye todos los datos de sanciones, PEP y criminales
- ✓ Sin tarifas de configuración ni ocultas
- ✓ Modelo simple de pago por uso
API BÁSICA
Mejor solución para volúmenes bajos a medios
- ✓ Incluye todos los datos de sanciones, PEP y criminales
