米国、暗号資産とIT詐欺で1270万ドルを洗浄した北朝鮮の10の団体に制裁

米財務省は最近、北朝鮮のグローバル金融ネットワークに関連する8人の個人と2つの団体に制裁を科しました。これらの制裁は、サイバー犯罪やIT労働者に関連する詐欺を含むさまざまな違法スキームからの資金洗浄に関与した者を対象としています。テロ対策・金融情報担当のジョン・K・ハーレイ財務次官は、北朝鮮の国家支援ハッカーが資金を盗み洗浄し、政権の核兵器プログラムの資金源としていることを強調しました。この活動は米国だけでなく、世界の安全保障全体に直接的な脅威をもたらします。財務省は、北朝鮮の違法収入を断つためにこれらのスキームを支援する者を追跡し続けると誓いました。\n\n制裁対象には、第一信用銀行（チェイル信用銀行とも呼ばれる）に関連する約530万ドルの暗号資産を管理したチャン・ククチョルとホ・ジョンソンが含まれます。この銀行は2017年に北朝鮮のミサイル開発プログラム支援の役割で制裁を受けていました。さらに、北朝鮮に拠点を置くIT企業、朝鮮マンギョンデコンピュータ技術会社（KMCTC）も指定されました。KMCTCは瀋陽や丹東などの中国の都市にIT労働者の代表団を派遣し、中国人を代理人として使い、詐欺的な雇用スキームで得た資金の出所を隠していました。同社の現社長、ウ・ヨンスも制裁対象となりました。\n\nもう一つの対象は、北朝鮮と中国間の取引で制裁回避を支援したとされるリュジョンクレジット銀行です。ロシアや中国にある北朝鮮の金融機関を代表するホ・ヨンチョル、ハン・ホンギル、リ・ジンヒョクら5人の個人も、制裁対象銀行の数百万ドルの取引を促進したとして非難されています。\n\n530万ドルの暗号資産の一部は、過去に米国の被害者を標的にした北朝鮮のランサムウェアグループに関連しています。これらのハッカーはIT労働者の収益も管理しています。財務省は北朝鮮のサイバー関係者を、スパイ活動、破壊的攻撃、金融窃盗の規模で比類なき存在と表現しました。過去3年間でこれらのグループは主にデジタル資産で30億ドル以上を盗み、高度なマルウェアとソーシャルエンジニアリング戦術を使用しています。\n\n政権は、真の国籍や身元を隠して海外での雇用を確保するために、世界中のIT労働力を活用していると報告されています。彼らの収入の大部分は北朝鮮に送金されています。時には北朝鮮のIT労働者が外国のフリーランサーと提携し、最初にこれらの非北朝鮮専門家に割り当てられたプロジェクトの収益を共有しています。第一信用銀行に関連する暗号資産ウォレットのTRM Labsの分析は、給与に似た一貫した入金を示しており、これらの偽装されたIT労働者の収入を表している可能性があります。\n\n2023年6月から2025年5月の間に、第一信用銀行が管理するウォレットは1270万ドル以上を受け取り、2年以上にわたる持続的な違法活動を示しています。ブロックチェーンインテリジェンス企業によると、これらの人物と組織は平壌の制裁回避ネットワークの重要な部分を形成し、政権が伝統的およびデジタルの金融チャネルを通じて数百万ドルを移動させることを可能にしています。これらの資金は最終的に北朝鮮の兵器プログラムとサイバー作戦を支え、国際的な制限にもかかわらず安定した資源の流れを維持しています。 主な事実は、米財務省が1270万ドル以上の暗号資産の洗浄とIT詐欺スキームの組織に関与した北朝鮮の10の団体と個人に制裁を科し、その活動は中国、ロシア、北朝鮮にまたがっていることです。 主要な関係者は北朝鮮の銀行、IT企業、サイバー犯罪グループ、外国にいる仲介者であり、二次的な影響は世界のサイバーセキュリティ、金融市場、外交関係に及ぶ可能性があります。 即時の結果は北朝鮮に関連する金融取引の監視強化と違法収入源の混乱を示し、2017年の類似団体への制裁と共鳴しています。 比較すると、これらの努力は北朝鮮のミサイルおよび核プログラムに対する歴史的な制裁と一致し、執行と回避戦術の持続的な課題を浮き彫りにしています。 将来を見据えると、楽観的なシナリオはブロックチェーン監視と国際協力の強化による違法資金流の抑制を想定し、リスクは進化する洗浄技術と高度化するサイバー攻撃であり、積極的な対策が求められます。 規制の観点からは、国境を越えた金融情報共有の強化（高成果、中程度の複雑さ）、ブロックチェーン鑑識能力の拡大（中程度の成果、高い複雑さ）、詐欺を助長するフロント企業の標的化（高成果、低複雑さ）に重点を置き、北朝鮮の違法資金パイプラインを効果的に断つべきです。