AML Screening API
O serviço fornece acesso a dados relacionados com conformidade como listas de sanções, listas PEP (pessoas politicamente expostas), listas de vigilância criminal e outras. Com o serviço API Check, os clientes podem verificar a sua base de clientes contra os dados de conformidade para fins de KYC e AML.\n\nAlém disso, o serviço permite filtragem para reduzir falsos positivos especificando certos atributos (ex.: género ou data de nascimento) e fornece uma função de pesquisa aproximada para corresponder a consultas de pesquisa próximas da consulta originalmente recebida.
AML Screening API Introdução
O que é AML Screening API?
Realize as suas obrigações de triagem de sanções e verificação PEP com dilisense.\n\nNavegar pelo complexo panorama das regulamentações AML, KYC e CTF pode ser uma tarefa desafiante para os responsáveis pela conformidade. A dilisense oferece uma solução eficiente e fiável de triagem de sanções e verificação PEP para garantir que a sua organização se mantém à frente dos requisitos regulamentares e mitiga riscos de forma eficaz.\nA nossa base de dados de sanções cobre OFAC, UE, OFSI, ONU e mais de 120 outras listas de sanções. A base de dados de PEP e listas de vigilância criminal cobre fontes globais, regionais e locais.\n\nAlém de fornecer acesso via REST API, também oferecemos a opção de descarregar a base de dados completa para as suas instalações com múltiplas atualizações por dia.\n\nCom preços tão baixos quanto 0,01 EUR por triagem, os custos deixam de ser um obstáculo na sua estratégia de conformidade e procedimentos de triagem de sanções.
Como usar AML Screening API?
Instruções de uso não disponíveis.
Por que escolher AML Screening API?
Escolher isto é ótimo se precisar de uma API fiável para triagem de sanções e verificações PEP. Cobre muitas listas de sanções e ajuda a reduzir falsos positivos, tornando a conformidade muito menos dolorosa e mais económica.
AML Screening API Recursos
Recursos
Informação de recursos não disponível.
Preços
Teste Gratuito
Volume gratuito e preços pay-as-you-go.
- ✓ Todos os dados de sanções, PEP e criminais incluídos
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- ✓ Modelo simples de pagamento por uso
API BÁSICO
Melhor solução para volumes baixos a médios
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