AML Screening API
该服务提供访问合规相关数据，如制裁名单、政治公众人物（PEP）名单、犯罪观察名单等。通过API检查服务，客户可以针对KYC和AML目的筛查其客户群与合规数据。\n\n此外，该服务允许通过指定某些属性（如性别或出生日期）进行过滤以减少误报，并提供模糊搜索功能，以匹配接近原始查询的搜索请求。
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AML Screening API 介绍
这是什么 AML Screening API?
使用 dilisense 执行您的制裁筛查和PEP检查义务。\n\n应对复杂的反洗钱（AML）、了解您的客户（KYC）和反恐怖融资（CTF）法规对合规官来说是一项挑战。dilisense 提供高效、可靠的制裁筛查和PEP检查解决方案，确保您的组织领先于监管要求，有效降低风险。\n我们的制裁数据库涵盖OFAC、欧盟、OFSI、联合国及120多个其他制裁名单。PEP和犯罪观察名单数据库涵盖全球、区域及本地来源。\n\n除通过REST API提供访问外，我们还提供将完整数据库下载至本地的选项，且每日多次更新。\n\n筛查费用低至每次0.01欧元，成本不再是您合规策略和制裁筛查程序的障碍。
如何使用 AML Screening API?
使用说明不可用。
为什么选择 AML Screening API?
如果您需要一个可靠的制裁筛查和政治公众人物（PEP）检查API，选择它非常合适。它涵盖大量制裁名单，帮助减少误报，使合规过程更轻松、更具成本效益。
AML Screening API 功能特点
功能特点
功能信息不可用。
价格
免费试用
免费试用\n每月100次筛查
免费额度及按使用付费定价。
- ✓ 包含所有制裁、PEP和犯罪数据
- ✓ 无设置费或隐藏费用
- ✓ 简单的按使用付费模式
API基础版
€150.00\n每月3000次筛查
适合低至中等筛查量的最佳方案
- ✓ 包含所有制裁、PEP和犯罪数据
- ✓ 支持自定义名单
- ✓ 每次额外筛查0.05欧元
API专业版
€300.00\n每月10000次筛查
适合高筛查量的最佳方案
- ✓ 包含所有制裁、PEP和犯罪数据
- ✓ 支持自定义名单
- ✓ 每次额外筛查0.03欧元
API定制版
联系我们\n按月计费
价格从每次筛查0.01欧元起，含固定价格。
- ✓ 包含所有制裁、PEP和犯罪数据
API经销商版
联系我们\n按月计费
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